{"id":1925,"date":"2017-12-19T18:54:38","date_gmt":"2017-12-19T17:54:38","guid":{"rendered":"http:\/\/meta-m.org\/?p=1925"},"modified":"2017-12-19T18:54:38","modified_gmt":"2017-12-19T17:54:38","slug":"la-banque-postale-visee-par-une-enquete-judiciaire","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/meta-m.org\/index.php\/2017\/12\/19\/la-banque-postale-visee-par-une-enquete-judiciaire\/","title":{"rendered":"La Banque Postale vis\u00e9e par une enqu\u00eate judiciaire<\/strong>"},"content":{"rendered":"

La Banque postale est vis\u00e9e par une enqu\u00eate pr\u00e9liminaire pour manquement \u00e0 des obligations en mati\u00e8re de lutte contre le blanchiment d’argent.<\/strong><\/p>\n

L’ACPR reprocherait \u00e0 la Banque postale un \u00ab\u00a0ensemble de dysfonctionnements\u00a0\u00bb qui auraient permis \u00e0 certains de ses clients, dont une banque d’Etat syrienne qui figure sur la liste noire des pays de l’Union europ\u00e9enne, d’\u00e9chapper \u00e0 tout contr\u00f4le.
\nLa Banque postale aurait, par ailleurs, supprim\u00e9 de ce syst\u00e8me de filtrage la Saving Ban<\/strong>k, une banque d’Etat syrienne figurant sur la \u00ab\u00a0liste noire\u00a0\u00bb de l’Union europ\u00e9enne, car son nom, tr\u00e8s commun, d\u00e9clenchait de nombreuses alertes.<\/strong>
\nLa Banque Postale pr\u00e9cise que \u00ab\u00a0la Syrie figure sur la liste des pays sous embargo, et qu’aucune op\u00e9ration n’a \u00e9t\u00e9 faite entre La Banque Postale et la Syrie<\/em>.\u00a0\u00bb<\/strong>
\nSauf que l’ACPR aurait d\u00e9couvert plusieurs dizaines d’op\u00e9rations effectu\u00e9es au b\u00e9n\u00e9fice de personnes figurant sur des listes de sanctions financi\u00e8res et faisant l’objet de mesures de gel nationales ou europ\u00e9ennes<\/strong><\/em>.
\nLe parquet a donc sur ces bases, ouvert une enqu\u00eate pr\u00e9liminaire pointant des \u00ab\u00a0carences du syst\u00e8me de filtrage\u00a0\u00bb des op\u00e9rations, notamment les mandats cash<\/strong>.<\/p>\n

Blanchiment, terrorisme : la Banque postale vis\u00e9e par une enqu\u00eate<\/a><\/p>\n

La Banque Postale vis\u00e9e par une enqu\u00eate judiciaire<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La Banque postale est vis\u00e9e par une enqu\u00eate pr\u00e9liminaire pour manquement \u00e0 des obligations en mati\u00e8re de lutte contre le blanchiment d’argent. 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